GAFI
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Monde
Afrique du Sud : six points critiques à traiter pour sortir de la liste grise du GAFI
Pour que le pays puisse sortir de la liste grise du GAFI, il doit résoudre tous les points d’action avant…
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Monde
Blanchiment de capitaux : l’Angola dans le viseur du GAFI
L’Angola risque de rejoindre la liste grise du Groupe d’action financière internationale (GAFI), organisme chargé de la lutte contre le…
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Maroc
Climat d’investissement : le Département d’État américain pointe quelques couacs
Le Département d’État américain a publié son rapport sur le climat d’investissement au Maroc en 2024, positif dans sa globalité,…
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Monde
Liste grise du GAFI : l’Afrique du Sud pas près de sortir?
Le GAFI a placé l’Afrique du Sud sur sa liste de surveillance en février 2023. La lenteur en matière d’enquêtes…
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Maroc
Sortie de la liste grise du Gafi : ce qui change pour le Maroc
En février dernier, le Groupe d’action financière (GAFI) avait décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc de…
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Opinions
Esprit de précaution
Ce n’était qu’une question de temps. La sortie du Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFi) aura…
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Maroc
Compétitivité fiscale vs normes internationales : comment trouver l’équilibre
Alors que le Maroc vient d’être retiré de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), le Professeur Khalid Bouzelmat,…
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Maroc
Retrait de la liste grise du GAFI : Moody’s souligne l’effet positif pour le Maroc
L’agence de notation américaine Moody’s a souligné l’effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d’action…
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Maroc
Blanchiment d’argent: comment le Maroc est sorti de la « liste grise » du GAFI ?
Le Maroc sort de la «liste grise» du Groupe d’action financière (GAFI) après avoir respecté les engagements pris en matière…
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Opinions
Gafi: le Maroc enfin « bon élève »
Il aura fallu attendre deux ans, jour pour jour, pour que le Maroc s’extirpe définitivement de la liste grise du…
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Maroc
Visite du GAFI : le Maroc retient son souffle
Comme nous l’annoncions dans nos précédentes éditions, les experts du Groupe d’action financière (GAFI) sont arrivés au Maroc pour mener…
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Maroc
Sortie de la liste grise du Gafi : le Maroc joue son va-tout
Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) sont attendus au Maroc, vers la mi-janvier, pour une visite décisive.
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Éco-Business
Lutte contre l’argent sale : où en est le Maroc ?
Le Maroc n’est pas encore sorti de l’auberge en matière de lutte contre l’agent sale. Le Royaume, qui est toujours…
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Maroc
Lutte contre le blanchiment d’argent : les bureaux de change mis à contribution
L’Office de change vient de publier une circulaire visant à obliger les bureaux de change à transmettre, sans délai, les…
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Maroc
Est-ce la fin des sociétés-écrans au Maroc ?
Le décret d’application de la loi anti-blanchiment donne un délai de trois mois aux entreprises afin de déclarer leur(s) bénéficiaire(s)…
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Éco-Business
Lutte contre le blanchiment : le Maroc verrouille la coordination de la surveillance
En mars dernier, le royaume se voyait placé sous surveillance pour ses défaillances dans la lutte contre le blanchiment d’argent…
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Maroc
Lutte contre le blanchiment d’argent: le Ministère public charge les Parquets
Le Ministère public reproche aux Parquets de ne pas s’impliquer suffisamment dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le…
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Maroc
Blanchiment d’argent : pourquoi le Maroc est dans la liste grise du GAFI
Le royaume est placé sous surveillance pour ses défaillances dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du…
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Éco-Business
Projet de loi sur le blanchiment des capitaux: les députés veulent prendre leur temps
Le Maroc entend muscler le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux afin d’éviter de basculer dans la liste…
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