Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : l’AMMC met en ligne une rubrique dédiée

L’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) met en ligne une nouvelle rubrique «Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT)» sur son site Internet. Destinée aux professionnels du marché des capitaux et au grand public, elle présente le cadre normatif et pratique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cet espace couvre les textes légaux et réglementaires, guides et lignes directrices, normes internationales et liens utiles. Dans ce cadre, l’AMMC vient d’insérer un guideline pratique comportant des indicateurs de suspicion pouvant déclencher l’envoi par les intervenants du marché des capitaux d’une déclaration de soupçon (DS) à l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).