Blanchiment des capitaux Archives - LesEco.ma https://leseco.ma/tag/blanchiment-des-capitaux L'actualité en continu Tue, 13 Dec 2022 12:21:01 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 Blanchiment des capitaux dans le monde: SAS renforce la lutte https://leseco.ma/business/blanchiment-des-capitaux-dans-le-monde-sas-renforce-la-lutte.html Tue, 13 Dec 2022 12:21:01 +0000 https://leseco.ma/?p=226747 On estime que 2 à 5 % du PIB mondial, soit l’équivalent de 800 à 2.000 milliards de dollars américains, sont blanchis chaque année et il s'agit d'une estimation prudente.

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]]> LesEco.ma Blanchiment des capitaux : experts-comptables et comptables agréés rejoignent la lutte ! https://leseco.ma/business/blanchiment-des-capitaux-experts-comptables-et-comptables-agrees-rejoignent-la-lutte.html Tue, 10 May 2022 22:00:37 +0000 https://leseco.ma/?p=207917 En vue de se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, découlant des conventions des Nations Unies et des standards internationaux, le Maroc publie un guide destiné aux experts comptables et comptables agréés. 

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]]> LesEco.ma Lutte contre le blanchiment des capitaux : quid du secret professionnel des avocats ? https://leseco.ma/maroc/lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-quid-du-secret-professionnel-des-avocats.html Tue, 13 Apr 2021 11:00:49 +0000 https://leseco.ma/?p=176742 Les députés entendent amender le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

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]]> LesEco.ma Blanchiment des capitaux: comment éviter que le Maroc bascule dans la « liste noire » https://leseco.ma/maroc/blanchiment-des-capitaux-comment-eviter-que-le-maroc-bascule-dans-la-liste-noire.html Thu, 17 Dec 2020 11:30:24 +0000 https://leseco.ma/?p=169961 On s’attend à l’introduction d’amendements de fond au projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

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]]> LesEco.ma Blanchiment de capitaux: L’UE met à jour sa liste des pays à haut risque https://leseco.ma/international/blanchiment-de-capitaux-lue-met-a-jour-sa-liste-des-pays-a-haut-risque.html Thu, 07 May 2020 13:55:12 +0000 https://leseco.ma/?p=141753 La Commission européenne a publié, jeudi, une nouvelle liste des pays tiers identifiés à haut risque, dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, présente des carences stratégiques.

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]]> LesEco.ma Projet de loi sur le blanchiment des capitaux: les députés veulent prendre leur temps https://leseco.ma/business/projet-de-loi-sur-le-blanchiment-des-capitaux-les-deputes-veulent-prendre-leur-temps.html Fri, 24 Apr 2020 11:16:44 +0000 https://leseco.ma/?p=140556 Le Maroc entend muscler le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux afin d’éviter de basculer dans la liste noire du Groupe d’action financière (GAFI). Un projet de loi vient d’être présenté en commission à la chambre basse. Alors que le gouvernement souligne le caractère urgent de l’adoption du texte, les députés entendent le passer au crible, contrairement à ce qui s’est passé à plusieurs reprises en matière d’amendement de la législation pour la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.

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